≈≈格尔软件603232≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.05)
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最新提示:1)12月05日(603232)格尔软件:格尔软件股份有限公司关于收到政府补助
的公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期以总股本23130万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:202
4-06-20;除权除息日:2024-06-21;红利发放日:2024-06-21;
增发预案:1)2023年拟向特定对象发行股份数量:6991.35万股;预计募集资金：80000
.00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过35名特定投资者，包括
符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公
司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者
、自然人或其他合格投资者
机构调研:1)2024年03月01日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:-3803.55万 同比增:-1.68% 营业收入:3.33亿 同比增:0.40%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.1600│ -0.2200│ -0.2200│ 0.1600│ -0.1600
每股净资产 │ 5.6899│ 5.6919│ 5.7498│ 6.0052│ 5.7623
每股资本公积金 │ 3.1255│ 3.1642│ 3.1642│ 3.1642│ 3.1869
每股未分配利润 │ 1.4758│ 1.4460│ 1.5009│ 1.7130│ 1.4132
加权净资产收益率│ -2.7600│ -3.6800│ -3.7400│ 2.6500│ -2.7500
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.1611│ -0.2136│ -0.2182│ 0.1566│ -0.1585
每股净资产 │ 5.6899│ 5.6259│ 5.6831│ 5.9356│ 5.6955
每股资本公积金 │ 3.1255│ 3.1275│ 3.1275│ 3.1275│ 3.1499
每股未分配利润 │ 1.4758│ 1.4292│ 1.4835│ 1.6932│ 1.3969
摊薄净资产收益率│ -2.8319│ -3.7970│ -3.8391│ 2.6383│ -2.7825
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A 股简称:格尔软件 代码:603232 │总股本(万):23605.07 │法人:杨文山
上市日期:2017-04-21 发行价:18.10│A 股 (万):23130.07 │总经理:叶枫
主承销商:国融证券股份有限公司 │限售流通A股(万):475 │行业:软件和信息技术服务业
电话:86-21-62327028 董秘:蔡冠华│主营范围:主要从事数字信任和数据安全相关
│的产品的研发、生产和销售及服务业务，为
│用户提供基于密码技术的身份供应、身份管
│理、身份认证，传输保护，访问控制、数据
│加密等信息安全系列产品，以及相关的安全
│服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ -0.1600│ -0.2200│ -0.2200
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2023年 │ 0.1600│ -0.1600│ -0.2200│ -0.1800
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2022年 │ -0.0400│ -0.2200│ -0.2100│ -0.2400
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2021年 │ 0.3400│ -0.1000│ -0.1100│ -0.1000
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2020年 │ 0.2500│ -0.1500│ -0.1500│ -0.1400
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[2024-12-05](603232)格尔软件:格尔软件股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-092
格尔软件股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
获得补助金额：603.00 万元。
对当期损益的影响：本次收到的政府补助一次性计入 2024 年度其他收益，
预计将对格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的净利润产
生积极影响。
一、获得补助的基本情况
（一）获得补助情况
公司全资子公司上海格尔安全科技有限公司于 2024 年 12 月 4 日收到收益相
关的政府补助共计人民币 603.00 万元，占公司最近一期（2023 年度）经审计的归属于上市公司股东净利润的比例约为 16.31%。
（二）补助具体情况
单位:万元
序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审计净利
润或者净资产的比例（%）
1 2024 年 12 月 4 与收益相关 603.00 16.31
日
合计 603.00 16.31
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，上述政府补助属
于与收益相关的政府补助，将作为其他收益计入公司当期损益，对公司 2024 年度利润产生一定积极影响。具体会计处理以及对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日
[2024-12-04](603232)格尔软件:格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-091
格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
本次委托理财金额：3,000 万元
委托理财产品名称：中信证券节节升利系列 3630 期收益凭证
委托理财期限：90 天
履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现
金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集
资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实
施。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个
月内（含 12 个月）有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。具体详情详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本
型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除
该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，
为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的
保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）委托理财的金额
人民币 3,000 万元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况：资金来源为部分闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A
股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。
本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币
8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）。公司
已对募集资金进行了专户管理。
（四）委托理财产品的基本情况
受托 产品 金额 预计年化 产品期 结构化 是否构
方 类型 产品名称 （万元） 收益率 限（天） 收益类型 安排 成关联
交易
中信 本金保 中信证券节节升 1.65 固定收益
证券 障型收 利系列3630期收 3,000 %~1.95% 90 型 无 否
益凭证 益凭证
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，
产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）、有保本约定的理财产品
（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于
质押。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中信证券节节升利系列 3630 期收益凭证
产品名称 中信证券股份有限公司节节升利系列 3630 期收益凭证
产品代码 SRSK30
产品类型 本金保障型收益凭证
产品期限 90天
本金（万元） 3,000
产品风险等级 R1（谨慎型）
收益类型 固定收益型
产品起息日期 2024年12月4日
产品到期日期 2025年3月4日
本期收益凭证在起始日后1个营业日至到期日前2个营业日
期间，投资人可在中信证券柜台系统交易时间内，向发行人
提前终止 申请提前终止本期收益凭证的全部或部分份额。申请提前终
止的份额起点为1万份，以1万份递增。经发行人确认后，对
应份额的收益凭证将于双方协商一致确定的提前终止日当
日终止。
本期收益凭证每日的凭证收益率为阶梯式：
（1）自起始日起第【1】日至第【7】日的区间内，对
应份额每日的凭证收益率为年化【1.65】%；
（2）自起始日起第【8】日至第【14】日的区间内，
对应份额每日的凭证收益率为年化【1.66】%；
（3）自起始日起第【15】日至第【30】日的区间内，
凭证收益率（年化） 对应份额每日的凭证收益率为年化【1.68】%；
（4）自起始日起第【31】日至第【45】日的区间内，
对应份额每日的凭证收益率为年化【1.75】%；
（5）自起始日起第【46】日至第【60】日的区间内，
对应份额每日的凭证收益率为年化【1.78】%；
（6）自起始日起第【61】日至第【75】日的区间内，
对应份额每日的凭证收益率为年化【1.80】%；
（7）自起始日起第【76】日至第【90】日的区间内，
对应份额每日的凭证收益率为年化【1.95】%。
对投资者至到期日的凭证份额，对应份额的持有至到期收益
持有至到期收益率（年化） 率（年化）为起始日（含）至到期日（不含）期间内的日均
收益率（年化）。
对双方经协商一致提前终止的凭证份额，对应份额的提前终
提前终止收益率（年化） 止收益率（年化）为起始日（含）至提前终止日（不含）期
间内的日均收益率（年化）。
每份额提前终止收益凭证的价值=份额面值×（1+对应份额收
提前终止日份额价值 益凭证的提前终止收益率×凭证存续期/365），四舍五入到小
数点后第 4 位，具体以计算机构确定数值为准。
提前终止兑付金额=提前终止的凭证份额×对应份额的提前
终止日份额价值，四舍五入精确至 0.01 元，具体以计算机构
提前终止兑付金额 确定数值为准。
中信证券在本期收益凭证提前终止日后2个营业日内将凭证
提前终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢非营业日
顺延。
对持有至到期日的收益凭证，在本期收益凭证到期日，每份
额收益凭证的份额价值=份额面值×（1+持有至到期收益率×
到期日份额价值 凭证存续期/365），四舍五入到小数点后第 4 位，具体以计
算机构确定数值为准。本条约定的“到期日份额价值”仅供投
资者参考，实际到期兑付金额以“到期兑付金额”中的约定为
准。
对持有至到期日的收益凭证，投资者可获得的到期兑付金额
=持有至到期的凭证份额×份额面值×（1+持有至到期收益率×
到期兑付金额 凭证存续期/365），四舍五入精确至 0.01 元，具体以计算机
[2024-11-30](603232)格尔软件:格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-090
格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了公
司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币
3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个
月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司监事会及保荐机构
已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2024 年 2 月 22 日使用募集资金 3,000 万元认购了国融证券股份有限
公司的“国融证券安享收益凭证 2417 号”，产品期限 278 天，起息日 2024 年 2
月 23 日，到期日 2024 年 11 月 27 日，公司已按期收回前述理财产品本金 3,000
万元，并获得收益 75.40 万元。截至本公告披露日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。
二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 19,000.00 万元，尚未使用的募集资金现金管理额度为 13,000.00 万元。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
[2024-11-16](603232)格尔软件:格尔软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-089
格尔软件股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用
密码产业基地 A2 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,147,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.4953
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 85,592,830 99.3564 482,676 0.5603 71,740 0.0833
2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 85,748,986 99.5377 332,820 0.3863 65,440 0.0760
3、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,363,041 95.3533 386,336 3.9344 69,940 0.7123
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
2 《 关 于 续 聘
会 计 师 事 务 9,421,057 95.9441 332,820 3.3894 65,440 0.6665
所的议案》
3 《 关 于 购 买
董 监 高 责 任 9,363,041 95.3533 386,336 3.9344 69,940 0.7123
险的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案获得通过。议案 1 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 3 涉及回避表决，公司董事陆海天及其关联股东孔令钢、上海格尔实业发展有限公司，董事长杨文山、监事任伟、副总经理掌晓愚均已回避表决。议案 2、议案 3 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
经股东大会审议通过，公司董事会将择日办理有关修订《公司章程》的工商备案手续。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师所事务所
律师：季彦杉、管磊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
上网公告文件
上海汉盛律师事务所关于格尔软件股份有限公司2024年第二次临时股东大 会的法律意见。
报备文件
格尔软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。
[2024-11-15](603232)格尔软件:格尔软件股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-088
格尔软件股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 10 日披露了《格
尔软件股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-054）。本次减持计划实施前，董事、实际控制人之一陆海天先生持有公司股份19,147,695 股，占公司总股本比例为 8.2068% ；公司股东、受实际控制人共同控制的企业上海格尔实业发展有限公司（以下简称“格尔实业”）持有公司股份19,629,252 股，占公司总股本的比例为 8.4132%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
陆海天先生于 2024 年 11 月 13 日，通过证券交易所的集中竞价交易的方式
累计减持本公司股份 1,130,000 股，约占公司总股本的 0.4787%，减持均价为：12.52 元/股。收盘后，陆海天先生仍持有公司股票 18,017,695 股，约占公司总股
本的 7.6330%。截至 2024 年 11 月 13 日，减持计划集中竞价交易减持数量已全
部减持完成，本次减持计划实施完毕。
格尔实业于 2024 年 11 月 13 日，通过证券交易所的集中竞价交易的方式累
计减持本公司股份 1,200,000 股，约占公司总股本的 0.5084%，减持均价为：12.92元/股。收盘后，格尔实业仍持有公司股票 18,429,252 股，约占公司总股本的
7.8073%。截至 2024 年 11 月 13 日，减持计划集中竞价交易减持数量已全部减持
完成，本次减持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
陆海天 5%以上非第一大股 19,147,695 8.2068% IPO 前取得：4,498,900 股
东、董事、监事、高 集中竞价交易取得：21,700 股
级管理人员 其他方式取得：14,627,095 股
格尔实业 5%以上非第一大股 19,629,252 8.4132% IPO 前取得：5,303,940 股
东 其他方式取得：14,325,312 股
上述减持主体间存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 陆海天 19,147,695 8.2068% 根据《上市公司收购管理办
法》第八十三条之规定构成
一致行动人
格尔实业 19,629,252 8.4132% 根据《上市公司收购管理办
法》第八十三条之规定构成
一致行动人
合计 38,776,947 16.6200% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 （元） 情况 数量（股） 例
（元/股）
陆海天 1,130,000 0.4787% 2024/9/2～ 集中竞 9.81－ 14,150,695.66 已完成 18,017,695 7.6330%
2024/11/13 价交易 15.92
格尔实业 1,200,000 0.5084% 2024/9/2～ 集中竞 10.15－ 15,508,106.00 已完成 18,429,252 7.8073%
2024/11/13 价交易 15.90
注：减持计划期间，公司 2024 年限制性股票激励计划于 2024 年 9 月 24 日完成授予登记工作，公司总股本由 233,314,695 股增加至 236,050,695 股，具体
内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露的《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2024-071）。上表
中的“减持比例”按照变更后的总股本计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
[2024-11-14](603232)格尔软件:格尔软件股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会召开情况的公告
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-087
格尔软件股份有限公司
关于参与2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩
说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日下午
15:00-16:30 在上证路演中心网站（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动召开了 2024 年三季报集体业绩说明会，现将召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
公司于 2024 年 11 月 7 日披露了《格尔软件股份有限公司关于参加 2024 年
上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告》（公告编号：2024-086）。2024年 11 月 13 日，公司董事长杨文山先生、董事兼总经理叶枫先生、董事兼董事会秘书蔡冠华先生、财务总监邹瑛女士、独立董事马利庄先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关注的问题给与了回复。现将本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：
1.请问子公司上海泓格后量子科技的后量子密码技术和抗量子领域算法的研发及产业化有什么进展？
答 ：感谢您的提问。在产品研发方面，公司发布了国内全套量子安全解决方案和系列产品，这些产品包括量子安全 PKI/CA、密钥管理、网关、密码机、VPN、签名验证等，全面支持平滑过渡到抗量子密码算法。此外，公司还研发了抗量子密码卡，并提出了三个阶段的抗量子密码迁移路径设计，涵盖安全接入层面、公钥基础设施(PKI)的改造以及应用和数据层面的迁移；在生态合作方面，格尔软件与多所高校展开深度合作，开展抗量子领域算法研制、标准制定和产业
化推广工作。此外，公司还联合多家公司共同成立了 G60 量子密码应用创新中心，旨在共建量子密码技术的全产业链生态并推动其创新与发展。谢谢！
2.贵公司实控人孔令钢和董事陆海天持股从事机器人工程、自动化系统专业领域的上海禄伯艾特机器人公司和从事成立汽车转向器零部件产品的研发工艺和生产制造的上海格尔汽车科技。请问以上两家公司有和贵公司合作吗？
答 ：感谢您的提问。公司与您所提及的公司目前并无业务往来。谢谢！
3.请问公司在数据要素和数据资产领域分别有什么布局？
答 ：感谢您的提问。公司紧跟数字经济繁荣发展、数据安全需求增强、信创产业加速推进的行业趋势，在确保商用密码领域市场优势的基础上，进一步加大密码技术与产品在各类场景中的应用与推广，积极探索与推进密码技术在关基行业的应用和产品布局，积极开展数据要素、车联网、工业互联网、物联网、企业数字化转型等场景下的数据安全、密码应用、身份认证、隐私保护技术的研究与产品应用。谢谢！
4.智能网联汽车关键密码应用技术，适配参股公司上海芯钛信息科技有限公司自主研发汽车安全芯片吗？
答：感谢您的提问。上海芯钛信息科技有限公司的安全芯片主要用于车端，我司的车端安全 SDK 已适配。谢谢！
5.公司有没有布局自动驾驶安全方面的领域？
答：感谢您的提问。公司目前暂未涉及自动驾驶安全方面的业务。谢谢！
6.请问公司在和国盾量子等上市公司以及国内哪些著名高校有在量子科技方面的合作和共同研发并已经取得哪些成果成效？谢谢
答：感谢您的提问。公司目前与国内多所大学就抗量子密码在数字签名、数据加密等多个方向开展研发合作，具体实现成果情况请关注公司后续披露的定期报告。谢谢!
7.上海市政府昨天刚通过鼓励上市公司重组并购的办法，请问作为小市值的贵公司是否有通过收购兼并方式做大做强的打算和计划？谢谢
答：感谢您的提问。公司未来如有重大并购事宜，公司将依据相关规则履行披露义务。谢谢！
8.公司前 3 季度营收相较去年有所改善和进步，请问全年是否有可持续性？
答：感谢您的提问。公司 2024 年前三季度实现营业收入 33,278.60 万元，同
比增加 0.40%，实现归属于上市公司股东的净利润 -3,803.55 万元，整体业绩较为平稳。2024 年四季度公司将一如既往地做好经营管理，不断强化盈利能力和核心竞争力，推动公司实现高质量可持续发展，争取为投资者带来更好的回报。谢谢！
9.请问公司大股东减持计划进行得如何，还剩下多少减持额度？建议剩下额度采取大宗交易减持以减少对 2 级市场的影响？
答：感谢您的提问。公司股东严格遵守相关法律法规进行减持操作及信息披露，具体减持情况请关注公司后续披露的相关公告。谢谢！
10.前不久公司和国泰君安签订了合作协议，能否简单介绍下合作的基本情况和合作前景效果如何？这项合作能否普及到所有券商？谢谢
答：感谢您的提问。双方将提高合作水平，着力打造共赢、可持续发展的合作伙伴关系，充分发挥各自领域的成功经验和优势资源，共同推进商用密码在证券行业新场景的落地推广，携手探索前沿密码技术（如基于国产 CPU 密码协处理器的应用、云原生应用安全网关开发等）在证券行业的试点应用和创新引领。谢谢！
11.公司在量子科技研发方面重点发展方向有哪些？目前是否已经有国际领先的技术以及应用？
答：感谢您的提问。公司目前与国内多所大学就抗量子密码在数字签名、数据加密等多个方向开展研发合作，具体实现成果及应用情况请关注公司后续披露的定期报告。谢谢!
12.请问公司员工激励计划实施方面是否顺利实施？对中小投资者的回报是否也有一并考虑的打算和计划？
答：感谢您的提问。公司已完成 2024 年限制性股票激励计划的授予登记工作，公司实施激励计划旨在吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升公司的核心竞争力，努力实现业绩指标，从而更好的回报中小投资者。谢谢！
13.公司如何看待当前的股价表现，以及未来股价的走势预期？
答：感谢您的提问。股价受多种因素影响，包括宏观经济环境、行业发展趋势、公司经营状况以及市场情绪等。公司将继续专注于提升核心竞争力，加强产品研发和市场拓展，推进公司平稳健康发展。谢谢！
14.请问贵公司是否有增持或者回购计划以提振股价？
答：感谢您的提问。公司已于 2023 年 10 月 27 日召开了第八届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。截至 2024 年 4 月底已完成本轮回购，合计回购股份 2,014,700 股，已支付的总金额为人民24,464,946.00 元（不含交易费用）。若未来有新的回购计划，公司将严格按照相关要求及时履行信息披露义务。谢谢！
15.请问公司有无人机相关业务嘛？
答：感谢您的提问。公司研发了自主可控软硬件的无人机身份信标系统，深度融合匹配国产芯片、信创系统、国密算法，精准识别无人机身份，可有效解决无人机身份识别难控制的问题，助力实现符合复杂空情态势下的无人机管控。谢谢！
16.请问公司近期获得了哪些政府补助？
答：感谢您的提问。公司按照相关政策申报和享受相应的政府补助和奖励，具体请关注定期报告中披露的相关信息。谢谢！
对于各位投资者关注的问题，公司会认真思考和研究，争取以更好的经营成果回报投资者。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
[2024-11-07](603232)格尔软件:格尔软件股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-086
格尔软件股份有限公司
关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 下午 15:00-16:30
会议召开地点：上证路演中心网站（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
投资者可于 2024 年 11 月 12 日 17:00 前通过公司邮箱 stock@koal.com 进
向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 31 日发布
公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三
季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00-16:30 举行
2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心网站（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、 参加人员
董事长：杨文山
董事、总经理：叶枫
董事、董事会秘书：蔡冠华
财务总监：邹瑛
独立董事：马利庄
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 11 月 13 日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上
证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），或关注微信公众号上证路演中心，通过文字互动通道，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 12 日 17:00 前，通过公司邮箱 stock@koal.c
om 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券投资部
电话：021-62327028
邮箱：stock@koal.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
格尔软件股份有限公司
2024 年 11 月 7 日
[2024-11-05](603232)格尔软件:格尔软件股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-085
格尔软件股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部
分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
本次委托理财金额：1,000 万元
委托理财产品名称：中信证券股份有限公司安泰保盈系列631期收益凭证（以
下简称“安泰保盈系列 631 期收益凭证”）
委托理财期限：183 天
履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现
金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集
资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实
施。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个
月内（含 12 个月）有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。具体详情详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本
型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除
该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、 本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司全资子公司上海格尔安全科技有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体如下：
账户名称 开户机构 账号
上海格尔安全科技有限公司 中信证券股份有限公司 20500800808
公司开立的募集资金现金管理专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途，在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积的理财收益将及时返回公司募集资金专项账户。
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）委托理财的金额
人民币 1,000 万元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况：资金来源为部分闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A
股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。
本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）。公司已对募集资金进行了专户管理。
（四）委托理财产品的基本情况
受托 产品 金额 预计年 预计收益 产品期限 结构化 是否构
方 类型 产品名称 （万元） 化收益 金额 （天） 收益类型 安排 成关联
率 （万元） 交易
本金保 183（定期
中信 障型浮 安泰保盈系列 1,000 0.10%~ 0.50~17.4 观察是否 保本浮动 无 否
证券 动收益 631期收益凭证 3.50% 5 敲出） 收益凭证
凭证
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，
产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）、有保本约定的理财产品
（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于
质押。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批
投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监
督与检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 安泰保盈系列 631 期收益凭证
产品代码 SRAY18
产品类型 本金保障型浮动收益凭证
产品期限 183天（定期观察是否敲出）
本金（万元） 1,000
产品风险等级 R1（谨慎型）
收益类型 保本浮动收益凭证
产品起息日期 2024年11月5日
产品到期日期 2025年5月7日
预计年化收益率 0.10%-3.50%
挂钩标的 《中信证券全球大类资产趋势策略 3.0 版编制规则》所
称“子组合对应期货合约”。
观察日 指从期初观察日【2024 年 11 月 5 日】（含）至期末观察
日【2025 年 5 月 5 日】（含）之间未发生对冲干扰事件
的原定交易日。
敲出观察日 指从 2025 年 2 月 4 日（含）至期末观察日【2025 年 5
月 5 日】（含）之间未发生对冲干扰事件的原定交易日。
提前终止事件 在任一敲出观察日，若挂钩标的组合收益表现水平大于
或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止事件。
收益计算说明 情形一：若本期收益凭证发生提前终止事件，投资者于对
应的提前终止日应获得的提前终止兑付金额=1000万元×（1
+ 3.50%×100%×期初观察日（含）至提前终止日（不含）
之间的自然日天数÷365）。（此情形下年化收益率为3.50%）
情形二：
若本期收益凭证产品存续至期末观察日，投资者应获得的
到期终止兑付金额=1000万元×（1 +凭证约定收益率）
其中凭证约定收益率计算方式如下：
1、若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲
出水平，则凭证约定收益率 = 3.50%×期初观察日（含）至
期末观察日（不含）之间的自然日天数÷365；
2、若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平小于敲出水
平，且大于1，则凭证约定收益率 = 0.05%+（挂钩标的组
合收益表现水平-1）;
3、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于或等于1，则
凭证约定收益率 = 0.05%。（此情形下年化收益率为0.1%）
投资方向和范围 用于补充发行人正常经营过程中所需的流动性资金或其他
合法用途。
（二）现金管理收益的分配
公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。
（三）风险控制分析及措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险
[2024-10-31](603232)格尔软件:格尔软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-
084
格尔软件股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地
A2 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日
至 2024 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 √
议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
3 《关于购买董监高责任险的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
三次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2024 年 10 月 31
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前 5 天于上
交所网站披露股东大会资料。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事、高级管理人员需对议案 3 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603232 格尔软件 2024/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会。
（二）现场参会登记方法：拟参会的股东需在 2024 年 11 月 12 日上午 9:00—
11:30；下午 13:00—16:00 前，扫描以下二维码完成参会登记。上传材料与现场会议登记要求一致的文件。
六、 其他事项
（一）会期半天，参加会议者食宿、交通费自理；
（二）公司地址：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基
地 A2 楼；
（三）联系电话：（021）62327028、传真：（021）62327015
（四）邮编：201601；
（五）联系人：袁雪琴；
（六）根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件：公司第八届董事会第二十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
格尔软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 15
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更公司注册资本及修订<公司
章程>的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
3 《关于购买董监高责任险的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-10-31](603232)格尔软件:格尔软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-077
格尔软件股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议
于 2024 年 10 月 20 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场和通
讯相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的有关规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-079）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》
公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 6,460,173.33 元，减少对公司 2024 年度合并利润总额 6,460,173.33 元。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于 2024 年第三季度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2024-080）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-082）。
本议案涉及全体董事作为被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于公司拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
七、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司 2024 年第二次临
时股东大会审议，为此拟于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 点，在公
司会议室（上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2
楼），召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议的议案详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
★★机构调研
调研时间:2024年03月01日
调研公司:华泰证券股份有限公司,华创证券有限责任公司
接待人:董事、董事会秘书:蔡冠华,证券事务代表:吕昊轩
调研内容:一、互动交流
1、请问公司回购的股份如何安排?
答:公司于2023年11月22日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式实施首次回购,截至2024年2月底,公司已累计回购公司股份1,914,700股,已支付的总金额为人民币23,421,239.00元(不含交易费用)。根据公司披露的股份回购方案,本次回购股份将全部用于后期实施股权激励或员工持股计划。
2、 公司如何看待数据安全市场未来的发展?
答:随着数字化、网络化和智能化的快速发展,数据安全市场的需求也在不断增长,数据安全是数字中国建设、数据要素发展的关键部分,未来数据安全市场将收到以下几个方面因素推动下加速发展:一是随着数据安全法规的不断完善和强化,企业和组织对数据安全的需求也在不断增加。政策法规的推动将促进数据安全市场的发展,提高数据安全技术和产品的应用水平;二是数字化转型已成为企业发展的必然趋势,数字化转型过程中产生的海量数据需要得到有效保护,数字化转型将推动数据安全市场的发展,促进数据安全技术和产品的不断创新和升级;三是新技术的涌现,如云计算、隐私计算、区块链、人工智能等,带来新的应用场景,为市场带来新的机遇;四是客户需求的升级,企业和组织对数据安全意识提高,推动市场向更高质量、更专业化发展。公司将加大技术研发和产品创新力度,提升核心竞争力和市场占有率,积极响应政策法规,提供优质的数据安全服务。
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