≈≈达华智能002512≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.21)
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最新提示:1)11月21日(002512)达华智能:关于持股5%以上股东部分股份被司法强制
执行暨被动减持完毕的公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2022年拟向特定对象发行股份数量:34412.84万股; 发行价格：2.22元/
股;预计募集资金：76396.50万元; 方案进度:2022年08月05日股东大会
通过 发行对象:福建昊盛投资有限公司
机构调研:1)2016年03月29日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:307.79万 同比增:-80.06% 营业收入:14.56亿 同比增:-5.36%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0028│ 0.0019│ 0.0014│ -0.2704│ 0.0141
每股净资产 │ 0.4058│ 0.4049│ 0.4007│ 0.3994│ 0.6712
每股资本公积金 │ 1.2908│ 1.2908│ 1.2908│ 1.2908│ 1.2908
每股未分配利润 │ -1.7706│ -1.7731│ -1.7757│ -1.7770│ -1.5052
加权净资产收益率│ 0.6700│ 0.4500│ 0.3300│-48.8400│ 2.0200
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0027│ 0.0018│ 0.0013│ -0.2582│ 0.0135
每股净资产 │ 0.4058│ 0.4049│ 0.4007│ 0.3994│ 0.6712
每股资本公积金 │ 1.2908│ 1.2908│ 1.2908│ 1.2908│ 1.2908
每股未分配利润 │ -1.7706│ -1.7731│ -1.7757│ -1.7770│ -1.5052
摊薄净资产收益率│ 0.6612│ 0.4449│ 0.3322│-64.6487│ 2.0042
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A 股简称:达华智能 代码:002512 │总股本(万):114709.45 │法人:陈融圣
上市日期:2010-12-03 发行价:26.00│A 股 (万):104845.5 │总经理:张高利
主承销商:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9863.96│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-591-87667888;86-591-87510387 董秘:张高利│主营范围:DICT系统集成、智慧城市、智能音
│视频系统集成和卫星通信业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.0028│ 0.0019│ 0.0014
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2023年 │ -0.2704│ 0.0141│ 0.0094│ 0.0042
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2022年 │ -0.2983│ -0.1261│ -0.0778│ -0.0351
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2021年 │ -0.4695│ -0.2192│ -0.1467│ -0.0843
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2020年 │ 0.0184│ 0.0050│ 0.0173│ 0.0071
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[2024-11-21](002512)达华智能:关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行暨被动减持完毕的公告
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—078
福州达华智能科技股份有限公司
关于持股 5 %以上股 东部 分股 份被司 法强 制执 行
暨被动减持完毕的公告
持有公司 5%以上股份股东蔡小如保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6
日披露了《关于持股 5%以上股东部分股份被司法强制执行暨被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-077），根据广东省中山市第二人民法院作出的（2024）
粤 2072 执恢 5091 号执行裁定书，对被执行人蔡小如先生持有的公司 10,500,000
股（占公司总股本的 0.92%）无限售流通股强制卖出（变现），减持区间自 2024
年 11 月 7 日起至 2024 年 12 月 31 日内，拟通过集中竞价或大宗交易方式卖出公
司无限售流通股 10,500,000 股。
公司于近日收到蔡小如先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉本次股份减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次被动减持计划的实施情况
1、本次减持计划期限内的减持情况
减 持 价 格 区 间 减持均价 减 持 股 数 减持数量占公司
股东名称 减持方式 减持期间
（元/股） （元/股） （股） 总股本比例
2024 年 11 月 7
蔡小如 集中竞价 4.4-5.6 5.16 10,500,000 0.92%
日-11 月 20 日
注：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的股份及因权益分派
送转的部分股份、公司 2015 年度发行股份购买资产并认购配套资金所发行的部
分股份、二级市场认购部分股份。（以上减持价格存在四舍五入的情况）
2、本次减持计划实施前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量（股） 持股比例 （%） 持股数量（股） 持股比例 （%）
合计持有股份 82,573,887 7.20% 72,073,887 6.28%
蔡小如 其中：无限售条件
82,573,887 7.20% 72,073,887 6.28%
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、风险提示
1、本次减持计划属于被动减持，符合《中华人民共和国证券法》《上市公
司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。截至本公告
出具之日，公司无控股股东、实际控制人，详见公司于 2021 年 10 月 16 日披露
的《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》。本次权益变动不会导致
公司无控股股东、实际控制人的情形发生变更，也不会对公司治理结构及持续经
营产生重大影响。
2、本次减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。本次减持计划已按照相
关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，实际减持股份数量未超过此前已披露的减持计划中的数量，不存在违规情形。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○二四年十一月二十一日
[2024-11-06](002512)达华智能:关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行暨被动减持股份的预披露公告
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—077
福州达华智能科技股份有限公司
关于持股 5 %以上股 东部 分股 份被司 法强 制执 行暨被
动减持股份的预披露公告
持有公司 5%以上股份股东蔡小如保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东蔡小如先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，根据广东省中山市第二人民法院作出的（2024）粤 2072 执恢 5091 号执行裁定书，对被执行人蔡小如先生持有的公司 10,500,000 股（占公司总股本的 0.92%）无限售流通股强制
卖出（变现），减持区间自 2024 年 11 月 7 日起至 2024 年 12 月 31 日内，拟通
过集中竞价或大宗交易方式卖出公司无限售流通股 10,500,000 股，具体情况如下：
一、持股 5%以上股东持有公司股份情况
截至本公告出具之日，蔡小如先生持有公司 82,573,887 股股份，占公司总
股本的 7.20%，全部被司法冻结。处于质押状态的股份为 62,084,024 股，占公司总股本的 5.41%。若本次被动减持完毕，蔡小如先生将持有公司股份72,073,887 股股份，占公司总股本的 6.28%。
二、本次被动减持计划的主要内容
1、减持原因：司法处置
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份及因权益分派送转的部分股
份、公司 2015 年度发行股份购买资产并认购配套资金所发行的部分股份、二级市场认购部分股份
3、减持方式：拟通过集中竞价或大宗交易方式卖出
4、拟减持数量：10,500,000 股，占公司总股本的 0.92%
5、减持期间：自 2024 年 11 月 7 日起至 2024 年 12 月 31 日内完成
6、价格区间：市场价格
本次被动减持主体蔡小如先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、风险提示
1、本次减持计划属于被动减持，减持计划尚存在具体的减持时间、数量、价格的不确定性，蔡小如先生所持部分公司股份被司法强制执行处置导致股份变动不存在违反相关承诺的情形。本次事项与此前已披露的意向、承诺一致。公司将持续关注蔡小如先生所持公司股份的后续变化情况，并督促其及时、依法履行信息披露义务。截至本公告出具之日，公司无控股股东、实际控制人，详见公司于2021年10月16日披露的《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》。本次权益变动不会导致公司无控股股东、实际控制人的情形发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、根据深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》(深
证上 (2023] 924 号)规定，本次被动减持的股份在 2023 年 8 月 27 日前已被质
押，本次因违约处置导致的股份被动减持不违反《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》
2、广东省中山市第二人民法院作出的（2024）粤 2072 执恢 5091 号执行裁
定书
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○二四年十一月六日
[2024-11-01](002512)达华智能:2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—076
福州达华智能科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次股东大会无否决议案的情况；
（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
二、本次股东大会基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10
月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15—2024 年 10 月 31 日下
午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号
楼。
5、会议主持人：董事长曾忠诚先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1,211 名，代表股份数量为 169,000,919 股，占公司有表决权股份总额的 14.7330%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份数量为152,873,686 股，占公司有表决权股份总额的 13.3270%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 1,202 名，代表股份数量为 16,127,233 股，占公司有表决权股份总额的 1.4059%。
4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议，福建景行律师事务所律师见证了本次会议。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。审议表决结果如下：
议案 1、审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权(二)的议
案》
表决结果：同意 167,447,811 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份
总数的 99.0810%；反对 881,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5217%；弃权 671,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3973%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2、审议通过《关于控股子公司对下属子公司增资的议案》
表决结果：同意 167,857,011 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份
总数的 99.3231%；反对 516,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3057%；弃权 627,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3712%。
表决结果：本议案获得通过。
五、法律意见书
福建景行律师事务所汤晓红律师、林晨璐律师出席、见证了本次股东大会，并出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《福州达华智能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》；
2、《福建景行律师事务所关于福州达华智能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○二四年十一月一日
[2024-10-31](002512)达华智能:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0028元
每股净资产: 0.405799元
加权平均净资产收益率: 0.67%
营业总收入: 14.56亿元
归属于母公司的净利润: 307.79万元
[2024-10-16](002512)达华智能:第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-071
福州达华智能科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式
召开。会议通知于 2024 年 9 月 30 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董
事，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
一、审议《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（二）的议案》
基于公司战略发展与实际经营情况考虑，公司的控股子公司福建海天丝路卫星科技有限公司（以下简称“海天丝路”）拟增加注册资本，合肥海丝卫星科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥海丝合伙企业”）以现金方式对海天丝路进行增资，公司放弃对海天丝路本次增资的优先认缴权。合肥海丝合伙企业拟对海天丝路投资人民币 100,000 万元，其中人民币 8,695.6522 万元计入海天丝路注册资本，人民币 91,304.3478 万元计入海天丝路资本公积金。增资前，公司持有海天丝路 83.50%股权，增资完成后公司持有其 58.20%股权，福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）持有其 11.50%股权，合肥海丝合伙企业持有其 30.30%股权，海天丝路仍为公司控股子公司。
本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。本次增资事项尚需
提交公司股东大会审议。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（二）的公告》刊登在 2024
年 10 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于控股子公司对下属子公司增资的议案》
基于公司战略发展的需要，公司的控股子公司福建海天丝路卫星科技有限
公司（以下简称“海天丝路”）拟增加注册资本，公司董事会同意由合肥海丝
卫星科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥海丝合伙企业”）以现金方式对海天丝路进行增资 100,000 万元，公司及福州数字新基建产业投
资合伙企业（有限合伙）均放弃对海天丝路本次增资的优先认缴权，上述增资
完成后，公司持有海天丝路 58.20%股权，海天丝路仍为公司控股子公司，按上
述增资事项的协议要求，上述增资完成后，海天丝路需对其下属子公司合肥九
盛卫星科技有限公司（以下简称“九盛卫星”）以现金方式等额增资至 100,000
万元。
本次控股子公司对下属子公司的增资事项不涉及关联交易，也不构成重大
资产重组事项，已履行完国资有关部门的批准。本次增资事项已经公司董事会
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于控股子公司对下属子公司增资的的公告》刊登在 2024 年 10 月 16 日的
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2024 年 10 月 31 日下午 14：30 在福建省福州市鼓楼区软件
大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》刊登在 2024 年 10 月 16
日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○二四年十月十六日
[2024-10-16](002512)达华智能:关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-074
福州达华智能科技股份有限公司
关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，会议决议于 2024 年 10 月 31 日下
午14:30在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园 G区17号楼会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2024 年第四次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会，2024 年 10 月 15 日公司第五届董事会第
二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规 及《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
10 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15—2024 年 10 月
31 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 10 月 24 日（星期四）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
截止 2024 年 10 月 24 日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加
本次临时股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可以不必是公司的股东），或在
网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区
17 号楼。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议 案 ：除累积投票 提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权(二)的议案》 √
2.00 《关于控股子公司对下属子公司增资的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024
年10月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年10月25日（星期五）9:00—11:30，13:30—17:00；
2、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼福州达华智能科技股份有限公司证券事务部，邮政编码：350003，信函请注明“股东大会”字样；
3、登记手续：
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
4、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2024年10月25日下午17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、其他事项：
（一）会议联系方式
联系部门：证券事务部
联系人：张高利、蔡剑平
联系电话：0591-87510387
联系传真：0591-87767005
电子邮箱：zhanggaoli@twh.com.cn
（二）会议半天，公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○二四年十月十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362512”，投票简称为“达华投票”
2、填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年10月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 31 日上午 9：15，结束
时间为 2024 年 10 月 31 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：福州达华智能科技股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表我单位（本人）参加福州达华智能科
技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列
提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己
的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数及其股份性质： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日 委托有效期：
（委托人为法人的，须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位印章）
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
备注 表决意见
该列
提案编码 提案名称 打勾
的栏 同 反 弃
目可 意 对 权
[2024-09-26](002512)达华智能:2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—066
福州达华智能科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次股东大会无否决议案的情况；
（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
二、本次股东大会基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午 9:15—2024 年 9 月 25 日下午
15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号
楼。
5、会议主持人：董事长陈融圣先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 405 名，代表
股份数量为 169,182,401 股，占公司有表决权股份总额的 14.7488%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份数量为
153,660,486 股，占公司有表决权股份总额的 13.3956%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 395 名，代表股份数量为
15,521,915 股，占公司有表决权股份总额的 1.3532%。
4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议，福建景行律师事务所律师见证了本次会议。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。审议表决结果如下：
议案 1、审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权(一)的议
案》
表决结果：同意 166,197,926 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份
总数的 98.2359%；反对 2,120,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2532%；弃权 864,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5108%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2、审议通过《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》
表决结果：同意 104,066,727 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效
表决权股份总数的 96.4891%；反对 2,854,075 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 2.6463%；弃权 932,500 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.8646%。
中小投资者表决情况：同意 18,027,040 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 82.6412%；反对 2,854,075 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.0839%；弃权 932,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2749%。
该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生持有公司股份 61,329,099 股，已
按规定对本议案回避表决。该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 166,333,526 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份
总数的 98.3161%；反对 1,923,075 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 1.1367%；弃权 925,800 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.5472%。
中小投资者表决情况：同意 18,964,740 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 86.9399%；反对 1,923,075 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.8159%；弃权 925,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2441%。
该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4、审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事
的议案》
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举曾忠诚先生、王天宇先生、王景雨先生、张高利先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
4.01 选举曾忠诚先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数为 157,003,960 票，占出席本次股东大会所持有效表
决权股份总数的 92.8016%；
表决结果：本议案获得通过。曾忠诚先生当选为第五届董事会非独立董事
4.02 选举王天宇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数为 154,489,825 票，占出席本次股东大会所持有效表
决权股份总数的 91.3155%；
表决结果：本议案获得通过。王天宇先生当选为第五届董事会非独立董事
4.03 选举王景雨先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数为 154,497,484 票，占出席本次股东大会所持有效表
决权股份总数的 91.3201%；
表决结果：本议案获得通过。王景雨先生当选为第五届董事会非独立董事
4.04 选举张高利先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数为 154,390,293 票，占出席本次股东大会所持有效表
表决结果：本议案获得通过。张高利先生当选为第五届董事会非独立董事
议案 5、审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的
议案》
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举黄启清先生、蒋青云先生、梅慎实先生、罗铁坚先生、吴光辉先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
5.01 选举黄启清先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数为 156,001,676 票，占出席本次股东大会所持有效表
决权股份总数 92.2092%；
表决结果：本议案获得通过。黄启清先生当选为第五届董事会独立董事
5.02 选举蒋青云先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数为 154,990,674 票，占出席本次股东大会所持有效表
决权股份总数的 91.6116%；
表决结果：本议案获得通过。蒋青云先生当选为第五届董事会独立董事
5.03 选举梅慎实先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数为 154,990,164 票，占出席本次股东大会所持有效表
决权股份总数的 91.6113%；
表决结果：本议案获得通过。梅慎实先生当选为第五届董事会独立董事
5.04 选举罗铁坚先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数为 154,489,166 票，占出席本次股东大会所持有效表
决权股份总数的 91.3152%；
表决结果：本议案获得通过。罗铁坚先生当选为第五届董事会独立董事
5.05 选举吴光辉先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数为 154,490,174 票，占出席本次股东大会所持有效表
决权股份总数的 91.3157%；
表决结果：本议案获得通过。吴光辉先生当选为第五届董事会独立董事
议案 6、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事
的议案》
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举蒋晖先生、沈子荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
6.01 选举蒋晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数为 155,988,244 票，占出席本次股东大会所持有效表
决权股份总数的 92.2012%；
表决结果：本议案获得通过。蒋晖先生当选为第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举沈子荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数为 154,995,925 票，占出席本次股东大会所持有效表
决权股份总数的 91.6147%；
表决结果：本议案获得通过。沈子荣先生当选为第五届监事会非职工代表监事
五、法律意见书
福建景行律师事务所汤晓红律师、林晨璐律师出席、见证了本次股东大会，并出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《福州达华智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《福建景行律师事务所关于福州达华智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○二四年九月二十五日
[2024-09-26](002512)达华智能:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-067
福州达华智能科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日
召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会后，经全体董事同意豁免
本次会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以口头方式向全体董事、
监事、高级管理人员送达并于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室举行，会议以现场
表决与通讯相结合的方式召开。经半数以上董事推举曾忠诚先生主持本次会议，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
一、审议《关于选举公司第五届董事长的议案》
全体董事一致同意选举董事曾忠诚先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。董事长职责等事项遵照有关法律及公司章程之规定执行。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司第五届董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会）成员如下：
（1）战略委员会，主任委员：曾忠诚先生；委员：张高利先生、梅慎实先生（独立董事）
（2）审计委员会，主任委员：黄启清（独立董事）；委员：梅慎实先生（独立董事）、蒋青云先生（独立董事）
（3）提名委员会，主任委员：梅慎实先生（独立董事）；委员：蒋青云先生（独立董事）、吴光辉先生（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会，主任委员：吴光辉先生（独立董事），委员：罗铁坚先生（独立董事）、王景雨先生
以上第五届董事会专门委员会成员任期与第五届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张高利先生为公司总经理，王景雨先生、杨永敏女士为公司副总经理，聘任张高利先生为公司董事会秘书，聘任王景雨先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。
上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
公司董事会同意聘任陈晓玲女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任蔡剑平先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
3、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议》。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○二四年九月二十六日
[2024-09-26](002512)达华智能:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-068
福州达华智能科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日
召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监事后，经全体监
事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以口头方式向
全体监事送达，并于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
本次会议由监事会主席蒋晖先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经半数以上监事推举，同意选举蒋晖先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
《福州达华智能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
福州达华智能科技股份有限公司
监事会
二○二四年九月二十六日
[2024-09-26](002512)达华智能:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-069
福州达华智能科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日召
开了 2024 年第三次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）董事长：曾忠诚先生。
（二）董事会成员：
1、非独立董事：曾忠诚先生、王天宇先生、王景雨先生、张高利先生；
2、独立董事：黄启清先生、蒋青云先生、梅慎实先生、罗铁坚先生、吴光
辉先生。
公司第五届董事会任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
（三）董事会专门委员会成员
1、战略委员会，主任委员：曾忠诚先生；委员：张高利先生、梅慎实先生（独立董事）
2、审计委员会，主任委员：黄启清（独立董事）；委员：梅慎实先生（独立董事）、蒋青云先生（独立董事）
3、提名委员会，主任委员：梅慎实先生（独立董事）；委员：蒋青云先生（独立董事）、吴光辉先生（独立董事）
4、薪酬与考核委员会，主任委员：吴光辉先生（独立董事），委员：罗铁坚先生（独立董事）、王景雨先生
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士。第五届董事会专门委员会委员任期与其在董事会的任期一致。
上述人员的简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。
二、第五届监事会组成情况
（一）监事会主席：蒋晖先生。
（二）监事会成员：沈子荣先生、王双霞女士（职工代表监事）。
第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1 名
（比例未低于三分之一）。公司第五届监事会任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
上述人员的简历详见公司分别于 2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 26 日刊登在
《中国证券报》《 上海证券报》《证券时报》《证券日报 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-070）。
三、聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表（简历详见附件），具体如下：
（一）总经理：张高利先生
（二）副总经理：王景雨先生、杨永敏女士（简历详见附件）
（三）财务总监：王景雨先生
（四）董事会秘书：张高利先生
（五）审计部负责人：陈晓玲女士 （简历详见附件）
（六）证券事务代表：蔡剑平先生（简历详见附件）
董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张高利先生、蔡剑平先生均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0591-87510387
传真：0591-87767005
电子邮箱：zhanggaoli@twh.com.cn、caijianping@twh.com.cn
联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○二四年九月二十六日
附件：相关人员的简历
杨永敏女士：中国国籍，无境外居留权，1982 年 12 月出生，硕士研究生学历，
2017年6月至2020年6月在公司全资子公司新东网科技有限公司任副总经理，2020年 7月至今在公司子公司福建万加智能科技有限公司任总经理。现为公司副总裁。
杨永敏女士通过 2019 年股权激励计划直接持有公司股票 100,000 股（前述股
份已经股东大会审议回购注销，尚待公司回购并办理注销）；杨永敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
蔡剑平先生：中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，研究生学历，金融市
场与投资组合专业，拥有董事会秘书及证券、基金从业等资格证书。2013 年 2 月起任公司全资子公司新东网科技有限公司投资部总监，2017 年 1 月起负责管理全资孙公司厦门新东网投资管理有限公司、厦门乐爱融创投资管理有限公司事务。2021 年 6 月至今任公司证券部经理、证券事务代表。
蔡剑平先生未持有公司股票；蔡剑平先生与持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
陈晓玲女士：中国国籍，无境外居留权，1991 年 10 月出生，本科生学历，会
计专业，拥有国际注册内部审计师、中级会计师等资格证书。2017 年起在立信中联会计师事务所从事审计工作，2020-2022 年任福建永荣控股集团有限公司审计部高级主管，2022 年 5 月至今任公司审计部主管，现为公司审计部负责人。
陈晓玲女士未持有公司股票；陈晓玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
★★机构调研
调研时间:2016年03月29日
调研公司:华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,嘉实基金管理有限公司,汇丰晋信基金管理有限公司
接待人:副总裁、董事会秘书:阙海辉
调研内容:公司副总裁兼董事会秘书阙海辉先生首先介绍了公司的基本情况、2016年非公开发行募集资金项目以及境外股权并购的情况然后进入交流阶段。
投资者：公司在金融领域的发展思路是？
答：互联网金融是国家新兴战略的重要领域也是公司目前战略规划的重点是公司实现战略目标最为关键的因素公司将通过整合行业内优质的企业如卡友支付等并快速巩固、扩大现有市场的品牌效应目前公司又参与了金融租赁、保理、供应链金融、手机支付、移动支付等领域后续还将进一步完善在金融领域的业务布局公司将快速发展业务不断向行业运营领域发展加强公司产品与市场的融合。
同时公司2016年非公开发行股份募集资金募投项目主要为互联网金融项目包括融合支付、保理等。
投资者： 详细介绍下公司2016年募投项目情况？
答： 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币43.5亿元扣除发行费用后本次非公开发行股票募集资金净额全部投向以下项目：
融合支付项目募集资金投资总额10亿元项目建成后将满足个人及企业支付方式多样化的需求预计将实现年营业收入41400.00万元净利润14553.17万元；
商业保理项目募集资金投资总额15亿元项目投产后年平均净利润达46706.67万元税后财务内部收益率达到21.00%项目经济效益良好；
智能生活平台建设项目募集资金投资总额10亿元项目建成后年净利润达21136.02万元税后财务内部收益率达到23.43%项目经济效益良好；
运营渠道建设项目募集资金投资总额3亿元本项目将推动达华智能现有及潜在的互联网、物联网应用及商业保理等金融服务推进公司以物联网为基础的智能生活生态系统的建设；
补充流动资金5.5亿元。
本次非公开发行完成后公司资本实力和净资产均大幅提高公司资产负债率将大幅下降有利于优化公司资本结构提升公司的抗风险能力。
投资者：公司海外股权并购的进展情况？
答：目前正与一家境外公司洽谈股权交易事宜为进一步加快公司本次境外收购的进程2016年3月28日公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于海外股权收购事项支付诚意金的议案》公司董事会同意将4000万美金（约人民币2.61亿元）以诚意金方式汇入公司在境外聘请的律师事务所的共同监管账户内以作为后续股权收购支付金。
截止目前公司及有关各方正在积极推进本次境外股权收购的工作并与相关方就收购事项进行了多次深入洽谈公司已与部分标的的股权达成意向。因国内与标的所在国在法律、文化、习俗等方面的差异以及根据标的所在国与国内企业以往的股权交易惯例为保障各项工作顺利推进公司将该笔诚意金汇入监管账户后相关方才会正式启动收购程序后续公司将及时披露该事项的进展情况。
投资者：公司收购卡友支付服务有限公司的目的及未来卡友支付的发展方向？
答：公司分别于2015年3月、2015年6月、2015年10月、2016年3月收购了卡友支付合计约65%的股权金融领域的发展是公司构建以物联网为载体的智能生活生态支撑体系最重要的一环是公司实现战略意图最关键的节点也是公司2016年度及以后年度重点发展的领域。卡友支付将依托其自身现有的业务并结合公司在发展过程中累计的资源大力发展线上、线下支付业务构建公司特色的金融支付体系。
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